董事会

董事会成员和位置 第一次约会 上次约会 健康)状况
José Manuel Entrecanales Domecq先生

主席

14/04/1997

30/06/2021

行政人员

Juan Ignacio先生Entrecanales Franco

副主席

14/04/1997

30/06/2021

行政人员

Daniel先生先生Domecq

成员

04/06/2009

30/06/2021

所有权

任命股东:Wit europe investing, BV

Javier Entrecanales Franco先生

成员

2011年第22/09/0111.

30/06/2021

所有权

任命股东:托斯滕德格拉赫滕,BV

Ana Sainz deVicuñaBemany女士

成员

11/06/2015

30/06/2021

独立的
Juan Carlos Garay先生Ibargayay

成员

06/06/2013

30/05/2019

独立的

引导宗旨导演

Karen Christiana女士米尔森

成员

2017/05/18.

28/05/2020

独立的
JerónimoMarcosGerardRivero先生

成员

24/06/2014

28/05/2020

独立的
Javier Mendagorta先生Gómezdel Campillo

成员

30/05/2018

30/06/2021

独立的
JoséMaríaPachecoGaintiola先生

成员

30/05/2018

30/06/2021

独立的
索尼娅女士杜拉

成员

30/05/2019

30/05/2019

独立的
MarÍa Dolores dancausa女士treviÑo

成员

30/06/2021

30/06/2021

独立的
Jorge Vega-Penichet先生

秘书(非董事)

22/03/2006

23/03/2006

秘书非董事

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委员会

审计及可持续发展委员会

审计和可持续发展委员会的基本义务是作为一个工具,并为董事会提供支持,以监督会计和财务信息,内部和外部审计服务和公司治理。

审计和可持续发展委员会有以下权力履行其职责,不妨碍可能由董事会授权其的任何其他权力:

  • 回答在其能力范围内举行的大会提出的任何问题。
  • 提出向董事会提出提交股东大会关于在西班牙公司法第204条中提到的外聘审计员的股东大会,以及他/她的工作条件,他/她的范围专业授权和撤销或延伸该任务。
  • 监督内部审计工作。
  • 了解财务报告和内部控制系统的过程,并确保遵守法律要求和正确应用普遍接受的会计原则。
  • 与外聘审计员联络以获得有关可能危害同一行为的问题的信息,以及任何其他参与审计过程的其他人以及审计立法所设想的任何其他沟通以及审计技术标准。
  • 通知并告知董事会关于遵守公司治理规定和适用于本公司及其集团的行为准则。

为了确保最佳履行其职责,审计和可持续发展委员会专门委托:

  • 修改aciona的财务报表,并在其出版物之前的小组的财务报表;
  • 作为董事会和外聘审计师之间的沟通渠道,评估每次审计的结果和管理团队对任何建议的回答,在前者与后者之间的任何争议时,作为会计原则的任何争议,担任调解员用于准备财务报表的标准;
  • 关于管理层向会计原则和标准建议的任何修改的建议;
  • 监督遵守审计合同,寻求确保有关财务报表的意见和审计师报告的主要内容,以明确和简明的方式编写;
  • 审查Acciona向金融市场及其监督机构提供的招股说明书,财务报表和定期财务信息;
  • 监控Acciona内部控制系统的适用性和完整性;
  • 监督Acciona及其集团的内部审计服务,批准该部门的年度预算,了解内部审计计划,并监督用于内部审计人员的选择和招聘系统。
  • 关于任命内部审计部门负责人的建议;
  • 收集信息,并在必要时发出关于acciona管理团队成员的任何纪律措施的报告;
  • 监督遵守适用于企业组织和acciona的运营的法律要求;
  • 确保遵守本规定,股东大会监管,内部行为准则与证券市场有关的事项,一般与Acciona的治理法规,并为改进做出必要的建议。
  • 它将在可持续性方面具有基本责任。

审计和可持续发展委员会成员

  • Javier Sendagorta先生Gómezdel Campillo(董事长)。
  • SoniaDulá女士(会员)。
  • MaríaDolores女士DancausaTreviño(会员)。
  • JerónimoMarcosGerardRivero先生(会员)。
  • Daniel Entrecanales先生Domecq(成员)。

委任及薪酬委员会

任命和薪酬委员会和可持续性

任命和薪酬委员会具有以下基本职责,不妨碍董事会分配给其的任何其他任务:

  • 制定和检讨董事会的组成和候选人的遴选准则;
  • 就董事会向股东大会提出的董事任命建议和董事会以增选方式作出的董事任命决议提供意见;
  • 就委员会委员会和董事会董事会委员会委任的建议;
  • 向董事会提出建议,董事被指定为董事总经理,董事总经理及执行委员会成员及其他委员会;
  • 制定和审查任命Acciona高级管理人员的标准;
  • 就直接向董事会或执行委员会报告的委任或解雇高级管理人员提供建议;
  • 评估董事和高级管理人员支付的年度薪酬制度和金额;
  • 定期审查可变薪酬计划,考虑到适用性和结果;
  • 确保薪酬的透明度;
  • 知悉在本条例所述条款下暗示或可能暗示利益冲突的交易,包括与大股东、董事、高级行政人员或与上述任何一方有关的人士进行的经营活动;特别是批准任何不属于ACCIONA正常业务范围的交易,或对ACCIONA施加重大影响的公司参与的交易,或在正常条件下进行的任何交易。

任命和薪酬委员会成员

  • Juan Carlos Garay先生Ibargaray(董事长)。
  • Karen Christiana女士Figueres Olsen(会员)。
  • Ana Sainz deVicuñaBemandg(会员)女士。
  • JoséMaríaPacheco瓜迪奥拉(会员)先生。
  • Javier Entrecanales先生Franco(会员)。
For the purpose of Section 3.d) of the Third Additional Provision of Act 22/2015 of 20 July, on Auditing of Accounts, we report that the Audit Committee of ACCIONA, S.A., has assumed the functions as foreseen by the afore-mentioned regulation with respect to the subsidiary company, ACCIONA FINANCIACIÓN FILIALES, S.A., a new Public Interest Entity, to dispose of an Audit Committee with the structure and functions as foreseen in Article 529 quaterdecies of the amended Spanish Corporation Law.

Acciona集团的业务战略

Among its non-delegable powers, the Board of Directors of ACCIONA, S.A. is responsible for determining the Group's tax strategy in order to create value for its shareholders in terms of global taxation, defining the approach to tax matters and alignment with the ACCIONA Group's business strategy.